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烏海市城建投融資有限責任公司

2021年度信息公開報告

根據(jù)《烏海市國企改革三年任務清單》、《烏海市市屬國有企業(yè)信息公開暫行辦法》的要求，對烏海市城建投融資有限責任公司2021年度信息公開如下：

一、企業(yè)基本情況

烏海市城建投融資有限責任公司（簡稱：城建公司），是烏海市城市建設投資集團有限責任公司全資子公司，法定代表人：袁藝，公司注冊資金為9.95億元。城建公司是一家以工程施工總承包業(yè)務的綜合類工程公司，目前擁有市政工程施工總承包三級資質(zhì)、房屋建筑施工總承包三級資質(zhì)、建筑裝飾裝修專業(yè)承包二級資質(zhì)和起重設備安裝專業(yè)承包三級資質(zhì)。

二、公司治理及管理架構(gòu)

（一）董事會

董事會成員共有5人。

管理職權(quán)為指定公司發(fā)展戰(zhàn)略，決定公司重大決策、決議。

（二）經(jīng)理層

經(jīng)理層成員共有5人。

管理職權(quán)為主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會（股東）決議，向董事會報告工作。

（三）監(jiān)事會

監(jiān)事會成員共有3人。

管理職權(quán)為代表股東行使監(jiān)督職能，對公司董事會、經(jīng)理層行使權(quán)利予以監(jiān)督，監(jiān)督公司財務，核對公司會計報告等的真實性。

（四）黨支部委員會

公司黨支部共有黨員25人，其中支部委員5人。

黨支部委員會擔負直接教育黨員、管理黨員、監(jiān)督黨員和組織群眾、宣傳群眾、凝聚群眾、服務群眾的職責。同時保證監(jiān)督黨和國家方針政策的貫徹執(zhí)行，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營開展工作，按規(guī)定參與企業(yè)重大問題的決策，服務改革發(fā)展、凝聚職工群眾、建設企業(yè)文化，創(chuàng)造一流業(yè)績。

（五）機構(gòu)設置

依據(jù)公司主營業(yè)務范圍，按照職責分工，下設6個部室、7個項目部（根據(jù)施工管理需要增減）和工會，部室分別為：綜合部、計劃業(yè)務部、質(zhì)量技術(shù)部、安全部、黨群部、財務部（財務工作2021年5月1日前由集團公司托管，5月1日起下放至城建公司，到目前為止，財務人員人事關(guān)系均在集團公司。

三、主要財務指標

根據(jù)當期財務賬目信息，城建公司資產(chǎn)總額31.22億元，負債15.4億元，所有者權(quán)益15.82億元，營業(yè)收入2.61億元（不含稅），利潤總額0.0438億元，凈利潤0.0438億元，國有資產(chǎn)保值增值率100.2%。

四、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）經(jīng)營指標完成情況

當期，共有項目9個，完成產(chǎn)值2.94億元。

（二）環(huán)境保護措施

施工現(xiàn)場嚴格執(zhí)行覆蓋、灑水、硬化、沖洗等各項防塵措施，最大限度杜絕揚塵對周邊居民等的影響；對產(chǎn)生噪音的機械設備采取封閉措施、作業(yè)地遠離居民區(qū)等措施，對不可避免夜間產(chǎn)生的噪音，采取提前報批相關(guān)行政主管部門并提前公示告知周邊居民等措施，最大限度杜絕噪音對周邊居民的影響。根據(jù)疫情防控常態(tài)化要求制定了《疫情防控方案》并嚴格落實施工現(xiàn)場消殺、掃碼、測溫、登記等各項防控措施。

五、當期預算執(zhí)行情況

當期完成經(jīng)營產(chǎn)值29386萬元（當期目標21449萬元，完成全年目標的137%），發(fā)生管理費用1007萬元（當期目標1381萬元，占全年預算指標的73%）。

六、企業(yè)領導人薪酬水平

總經(jīng)理：約15萬元/年。

副總經(jīng)理：約12萬元/年。

七、董事、監(jiān)事、經(jīng)理層變動情況

當期未發(fā)生企業(yè)董事、監(jiān)事、經(jīng)理層變動情況。

八、當期內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

當期，一是城建公司持有的質(zhì)押于內(nèi)蒙古銀行的西水股份辦理貸款（1.57億元）展期業(yè)務。二是向烏海銀行申請5000萬元貸款。以上兩項為公司業(yè)務的開展提供資金保障，保證公司經(jīng)營的順利。貸款本息均能按期償還，未發(fā)生違約。

九、履行責任情況

（一）履行經(jīng)濟責任情況

嚴格執(zhí)行《會計核算制度》、《資金管理制度》、《全面預算管理辦法》等各項財務制度，嚴格把控資金調(diào)度及審批流程，大額資金的使用均通過支委會、董事會、總經(jīng)理辦公會等會議嚴格按權(quán)限依據(jù)工程項目完成產(chǎn)值及公司實際運營情況進行集體議事決策。本年度制定了《企業(yè)風險管控管理辦法（試行）》、《違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法（試行）》、《違規(guī)經(jīng)營投資責任追究清單（試行）》，三項制度從企業(yè)“三重一大”決策事項、企業(yè)日常經(jīng)營管理、融資及對外持股、黨風廉政建設、安全生產(chǎn)責任等方面規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營事項。

（二）履行安全責任情況

本年度已召開安全生產(chǎn)專題會議14次，進行8次安全教育學習，編制了《建設項目風險源識別與控制措施表》，修訂公司的應急救援預案，組織了4場應急救援演練，逐級簽訂安全工作責任狀，聘請第三方體檢機構(gòu)，對公司及正在建設的項目開展了“安全體檢”。

（三）履行社會責任情況

當期，在城建公司實施的項目中積極響應相關(guān)部門號召，在臨街圍擋、圍墻等處開展社會公益宣傳；制定了《農(nóng)民工工資支付管理制度》，保障農(nóng)民工基本權(quán)益，維護社會穩(wěn)定；繼續(xù)推進烏海職業(yè)技術(shù)學院新建綜合教學樓、學生公寓樓和綜合服務樓建設工程，三區(qū)凈水廠及供水管網(wǎng)改造工程等各項基礎設施建設項目，改善教學環(huán)境、提高居民用水水質(zhì)及城市基礎設施服務能力。

（四）履行政治責任情況

帶領黨員、組織黨員參加學習各項活動，教育黨員，引領黨員按集團公司黨委要求，完成黨支部各項工作。積極推動國企改革三年行動方案，定期召開調(diào)度會推進改革工作。

十、職工權(quán)益情況  

本年度嚴格執(zhí)行了年初制定的企業(yè)職工工資總額，職工工資總額未超年初預算。本年度，職工收入水平于上年度基本持平，在冊正式職工薪酬內(nèi)增加了企業(yè)年金。

十一、報告摘要

（一）董事會報告摘要

2021年度董事會報告主要內(nèi)容為董事會制度及運轉(zhuǎn)情況、公司發(fā)展情況、企業(yè)預算執(zhí)行情況和其他生產(chǎn)經(jīng)營主要指標完成情況及其分析、公司經(jīng)理人員的經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬情況、經(jīng)理人員的選聘情況、企業(yè)改革與重組情況、企業(yè)職工收入分配等涉及職工切身利益事項、全面風險管理或內(nèi)部控制體系建設情況、董事會決定的公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置及其調(diào)整，以及公司的基本管理制度的制定和修改情況、國資委或集團公司要求董事會落實事項以及監(jiān)事會要求整改事項的完成情況、公司2022年預算方案中的主要指標和董事會主要工作設想，共計十一項內(nèi)容。

（二）財務會記報告摘要

 無。    

（三）中介機構(gòu)審計報告摘要

2021年度城建公司年度《審計報告》還未編制完成，目前正由大信會計師事務所編制中。